一、董事会会议召开情况

吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会第十四次会议通知，会议于2019年9月9日上午9时在公司会议室召开。会议由董事长姜长龙先生主持，应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

   （一）关于董事会换届选举的议案

   （二）关于修改《公司章程》的议案

   （三）关于召开2019年第三次临时股东大会的议案

详情请查阅当日公告。